| 本資料由 (上市公司) 2348 海悅 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 115/03/31 | 發言時間 | 16:27:39 | 發言人 | 王俊傑 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-87122888 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 代子公司海宇國際股份有限公司公告 董事會決議召開2026年度股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/31 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/03/31
2.股東會召開日期:115/05/05
3.股東會召開地點:台北市松山區敦化北路260號7樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一一四年度營業報告
2.一一四年度監察人審查報告
3.一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一一四年度營業報告書及財務報表案
2.一一四年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |