| 本資料由 (上市公司) 2349 錸德 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/05/03 | 發言時間 | 17:08:20 | 發言人 | 葉垂景 | 發言人職稱 | 總經理兼執行長 | 發言人電話 | 03-5985696 |
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| 主旨 | 本公司召開102年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/05/03 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/05/03
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號
4.召集事由:
一、報告事項:
（一）一○一年度營業報告。
（二）一○一年度監察人查核報告。
（三）背書保證辦理情形報告。
（四）買回本公司股份執行情形報告。
（五）轉投資公司報告。
（六）一○一年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。
二、承認事項:
（一）一○一年度營業報告書暨財務報表案。
（二）一○一度虧損撥補案。
三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」部份條文案。
（二）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
（三）修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
（四）擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或依市場狀況擇機辦理
發行私募有價證券案。
四、選舉事項:
改選董事、監察人案。
五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |