本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	105/05/04	發言時間	19:03:23
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	公告董事會決議增列105年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/04
說明	1.董事會決議日期:105/05/04 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號 4.召集事由: 一、報告事項: （一）一○四年度營業報告。 （二）一○四年度監察人查核報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）轉投資公司報告。 二、承認事項: （一）一○四年度營業報告書暨財務報表案。 （二）一○四年度虧損撥補案。 三、討論事項: （一）修訂『公司章程』部份條文案。 （二）為配合子公司錸寶科技股份有限公司規劃上櫃作業，本公司100%持股 之子公司擬處分錸寶科技股份有限公司股票案。(增列議案) （三）本公司辦理減資彌補虧損案。(增列議案) 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項:無。

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