本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	17:47:37
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	本公司召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 4.召集事由一、報告事項: （一）一○五年度營業報告。 （二）一○五年度監察人查核報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）轉投資公司報告。 （五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○五年度營業報告書暨財務報表案。 （二）一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂『公司章程』部份條文案。 （二）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （三）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （四）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （五）修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 7.召集事由四、選舉事項: （一）董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: （一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項:無

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