本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/13	發言時間	12:08:27
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業 報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選案。 當選名單: 董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、潘燕民。 獨立董事：林祖嘉、辛智秀、陳俊兆。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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