本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	107/04/30	發言時間	15:37:08
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	公告董事會決議增列107年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/30
說明	1.董事會決議日期:107/04/30 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 4.召集事由一、報告事項: （一）一○六年度營業報告。 （二）一○六年度審計委員會查核報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）轉投資公司報告。 （五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○六年度營業報告書暨財務報表案。 （二）一○六年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）本公司辦理減資彌補虧損案。(增列議案)。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項:無。

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