| 本資料由 (上市公司) 2349 錸德 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/03/28 | 發言時間 | 15:21:22 | 發言人 | 葉垂景 | 發言人職稱 | 董事長兼執行長 | 發言人電話 | 03-5985696 |
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| 主旨 | 本公司召開112年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）一一一年度營業報告。 （二）一一一年度審計委員會查核報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。 6.召集事由二、承認事項: （一）一一一年度營業報告書暨財務報表案。 （二）一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: （一）修訂「董事選任程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (一）全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
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