| 本資料由 (上市公司) 2351 順德 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/02/26 | 發言時間 | 14:54:35 | 發言人 | 陳朝興 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 04-7383991 |
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| 主旨 | 公告召開本公司114年度股東常會相關事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/26 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點: 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告。 2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。 3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配與評估情形報告。 4.113年度給付董事酬金報告。 5.114年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |