本資料由　 (上市公司) 2351 順德　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/03	發言時間	16:03:47
發言人	陳朝興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-7383991
主旨	公告召開本公司115年度股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/03
說明	1.董事會決議日期：115/03/03 2.股東會召開日期：115/05/21 3.股東會召開地點：本公司會議室(彰化市彰南路2段260號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度基層員工酬勞、員工酬勞及董事酬勞分配與評估情形報告。 (4)：114年度給付董事酬金報告。 (5)：114年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債執行進度報告。 (6)：合併朝新金屬工業股份有限公司後之合併事項報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/23 9.停止過戶截止日期：115/05/21 10.其他應敘明事項：無

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