1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國105年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國105年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國105年度財務報表及營業報告書案
2.擬承認民國105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/
或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或
私募海外或國內轉換公司債案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」
3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理處所為本公司，受理期間自106年4月14日至106年4月24日止，持有本公司
已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將
依法公告之。 |