| 本資料由 (上市公司) 2352 佳世達 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/19 | 發言時間 | 18:25:51 | 發言人 | 洪秋金 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-3598800#3202 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國108年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七名（含獨立董事三名）:
李焜耀
陳其宏
彭又又浪(友達光電股份有限公司代表人)
黃漢州(財團法人明基友達文教基金會代表人)
范成炬(獨立董事)
顏漏有(獨立董事)
徐爵民(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換
公司債案。
(二)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |