1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳
4.召集事由一、報告事項:
1.民國109年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告
5.私募有價證券辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或
國內轉換公司債案
2.擬修訂公司章程案
3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
5.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，
受理期間自110年4月16日至110年4月26日止，持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。 |