| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案:通過。
(2)承認本公司101年度盈餘分派案:通過股東股利共計1.5元，
其中股票股利每股0.5元，現金股利每股1元。
(3)盈餘轉增資發行新股案:通過普通股股利每仟股無償配發50股，
自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣618,507,990元，計發行新股
61,850,799股，及員工紅利新台幣503,148,000元，計發行新股
7,623,454股，不足一股之員工紅利36元，以現金發放。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案:通過。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案:通過。
(6)修訂本公司章程案:通過。
(7)選舉董事及監察人案，當選名單如下:
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司之代表人:林棟樑
財欣國際投資股份有限公司之代表人:洪誌謙
財欣國際投資股份有限公司之代表人:李學坤
新任獨立董事:
蔡佩勳
陳耀清
新任監察人:
鑫盛投資股份有限公司之代表人:李國瑜
游哲宏
(8)解除董事競業禁止之限制案:通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
新任董監事任期自102年6月26日起至105年6月25日止，任期3年。 |
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