本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/27	發言時間	18:11:56
發言人	劉正光	發言人職稱	經理	發言人電話	22680970#3211
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.發生變動日期:105/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)蔡佩勳先生:福特六和汽車(股)公司董事及人力資源副總 (2)陳耀清先生:福特六和汽車(股)公司主計長及採購副總經理、有泉貿易股份 有限公司董事長、本公司獨立董事 (3)游象燉先生:日本大和證券投資信託委託株式會社國際統括部次長、GIS業成 控股董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)林松樹先生:國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師、本公 司獨立董事 (2)陳耀清先生:福特六和汽車(股)公司主計長及採購副總經理、有泉貿易股份 有限公司董事長、本公司獨立董事 (3)游象燉先生:日本大和證券投資信託委託株式會社國際統括部次長、GIS業成 控股董事、本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/06/25 8.新任生效日期:105/06/27 9.其他應敘明事項:無

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