| 本資料由 (上市公司) 2354 鴻準 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/21 | 發言時間 | 17:52:44 | 發言人 | 劉正光 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 22680970#3211 |
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| 主旨 | 本公司一○八年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東現金股利每股3.2元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 新任董事： 鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：洪誌謙 鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：程方義 財欣國際投資股份有限公司之代表人：李翰明 財欣國際投資股份有限公司之代表人：李學坤 新任獨立董事： 林松樹 陳耀清 游象燉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：通過。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：通過。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案：通過。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。 (5)解除董事競業禁止之限制案：通過。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自108年6月26日起至111年6月25日止，任期3年。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |