本資料由　 (上市公司) 2354 鴻準　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/23	發言時間	16:09:08
發言人	劉正光	發言人職稱	發言人	發言人電話	22680970#3211
主旨	公告本公司法人董事辭任
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/23
說明	1.發生變動日期:110/08/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：洪誌謙 4.舊任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項: (1)本公司110年8月23日接獲鴻揚創業投資股份有限公司辭任書，辭任一席董事 (代表人洪誌謙)且不保留席次另派代表人，辭職生效日為110年8月23日。 (2)本公司將依法於60日內舉行股東臨時會進行改選，股東臨時會相關事宜將待董事會 通過後公告。

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