本資料由　 (上市公司) 2355 敬鵬　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	16:48:06
發言人	蕭公彥	發言人職稱	處長	發言人電話	03-3222226
主旨	董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況暨115年營業計劃報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)：本公司114年給付董事酬金報告。 (5)：庫藏股執行報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度之營業報告書及財務報告案。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事選舉案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：無

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