1.董事會決議日期:103/03/25
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
4.召集事由:
壹、報告事項
1. 本公司一○二年度營業報告
2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告
3. 背書保證事項報告
4. 資產減損情形報告
5. 訂定本公司誠信經營守則
貳、承認事項
1. 本公司一○二年度營業報告書及財務報表，提請承認案
2. 本公司一○二年度盈餘分派，提請承認案
參、討論事項：
1. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文，提請決議案
2. 其他
肆、選舉事項：本公司董事、監察人任期屆滿改選案
伍、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
陸、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
(1) 股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2) 一○三年股東常會不發放紀念品
(3) 受理董事監察人候選人提名期間：自103年4月3日至103年4月16日止。
(4) 受理股東提案權期間：自103年4月3日至103年4月16日止。
(5) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月13日至
103年6月9日止，股東可逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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