| 本資料由 (上市公司) 2356 英業達 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/16 | 發言時間 | 13:35:42 | 發言人 | 游進寶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 28810721 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派
(每股配發現金股利新台幣1.45元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選名單:
董事: 葉國一、李詩欽、溫世智、張景嵩、黃國鈞、卓桐華
獨立董事: 張昌邦、陳瑞隆、徐爵民
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
通過修訂本公司股東會議事規則部分條文
通過修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文
通過修訂本公司背書保證施行辦法部分條文
通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文
其他事項：
通過解除董事及其代表人競業行為之限制
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |