1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
4.召集事由一、報告事項:
1. 本公司一○八年度營業報告
2. 審計委員會查核報告
3. 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4. 一○八年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司一○八年度營業報告書及財務報表，提請承認案
2. 本公司一○八年度盈餘分派，提請承認案
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司股東會議事規則部分條文，提請決議案
2. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請決議案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(應選9席董事-其中包含3席獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案及提名期間：自109年4月1日至109年4月14日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月13日至
109年6月9日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(5)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.5度者，應配合公司相關防疫措施。如因疫情影響而須
變更股東會開會地點，屆時將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。 |