1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路四段１號 台北圓山大飯店敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派，提請承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案及提名期間：自115年3月17日至115年3月27日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自115年4月25日至115年5月24日止，
電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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