本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供
序號 3 發言日期 102/04/24 發言時間 19:06:23
發言人 朱淑娥 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 8791-8989
主旨 董事會決議召開102年股東常會-補正公告
符合條款 第 17 款 事實發生日 102/04/24
說明 
1.董事會決議日期:102/04/24
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室
4.召集事由:
（一）報告事項：
 (1).本公司101年度營業報告。
 (2).本公司101年度監察人查核報告。
 (3).本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之
情形及特別盈餘公積提列數額報告。
（二）承認事項：
 (1)本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。
 (2)本公司101年度盈餘分派承認案。
（三）討論及選舉事項：
 (1)本公司辦理現金減資討論案。
 (2)修訂本公司「公司章程」討論案。
 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
 (5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
 (6)本公司第九屆董事、監察人選舉案。
 (7)解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:無

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