1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司101年度營業報告。
（二）本公司101年度監察人查核報告。
（三）本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之
情形及特別盈餘公積提列數額報告。
二、承認事項：
（一）通過本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。
（二）通過本公司101年度盈餘分派承認案。
三、討論及選舉事項：
（一）通過修訂本公司「公司章程」討論案。
（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（三）通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
（四）通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
（五）通過本公司辦理現金減資討論案
（六）本公司第九屆董事、監察人選舉案。
本公司第九屆董事當選名單如下：
陳政隆先生
陳呂素玉女士
勝興投資股份有限公司代表人溫機榮先生
勝興投資股份有限公司代表人陳金龍先生
勝興投資股份有限公司代表人王韋中先生
摩迪投資股份有限公司代表人高升輝先生
摩迪投資股份有限公司代表人許清信先生
本公司第九屆監察人當選名單如下：
摩力投資股份有限公司代表人杜啟華先生
摩力投資股份有限公司代表人蔡清泉先生
（七）通過解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制討論案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |