本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/24	發言時間	19:11:48
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由: （一）報告事項： (1).本公司102年度營業報告。 (2).本公司102年度監察人查核報告。 （二）承認及討論事項： (1)本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司102年度盈餘分派承認案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 （三）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1％以上 股東書面提案日為：103/03/28~103/04/07。

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