本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/21	發言時間	16:49:16
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	8791-8989
主旨	董事會決議召開106年股東常會-修增公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/02 3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 　(1)本公司105年度營業報告。 　(2)本公司105年度監察人查核報告。 　(3)提撥本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。 　(2)本公司105年度盈餘分派承認案。 6.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。 　(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。 　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/04 11.停止過戶截止日期:106/06/02 12.其他應敘明事項: 　 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權， 　 行使期間:106/5/3~106/5/30（開會通知寄發次日至開會前2日止） 　 電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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