本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/12	發言時間	18:48:31
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 　通過承認本公司107年度盈餘分派案，現金股利每股1.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 　通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 　通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 　通過董事及監察人全面改選，任期自108年6月12日至111年6月11日止。 　董事當選人:陳政隆、陳呂素玉、摩迪投資(股)公司代表人陳健三、 　　　　　　 摩迪投資(股)公司代表人郭才坤、勝興投資(股)公司代表人王韋中 　獨立董事當選人:鄞伯仁、翁慶昌 　監察人當選人:摩力投資股份有限公司代表人杜啟華、 　　　　　　 摩力投資股份有限公司代表人溫機榮 6.重要決議事項五、其他事項: 　(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 　(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 　(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 　(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 　(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

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