本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/11	發言時間	14:26:04
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.股東常會日期:103/06/11 2.重要決議事項: (一)承認事項： (1)通過承認本公司102年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認本公司102年度盈餘分派案。 (二)討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)全面改選董事及監察人案。 當選名單 董事:黃欽明、匯茂投資股份有限公司(代表人:張仲儒)、合茂投資股份有限公司(代表 人:曾一士) 獨立董事:鍾聰明、林坤禧 監察人:周吉人、凱勝投資股份有限公司(代表人:王遵義) (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: (1)股東現金股利每股配發2.5元。 (2)本次盈餘分派於除息基準日前如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數，股東配 息率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按除息基準 日實際流通在外股數調整股東配息率。

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