本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	105/02/23	發言時間	16:11:45
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/23
說明	1.董事會決議日期:105/02/23 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)一○四年度對外背書保證情形報告。 (三)承認事項： (1)一○四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分派案。 (四)討論事項： (1)本公司擬發行限制員工權利新股案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (1)於股票停止過戶期間內(105/04/09~105/06/07),本公司轉換公司債停止轉換。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依 相關規定辦理。

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