本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/07	發言時間	14:25:46
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認104年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認104年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項: (1)股東現金股利每股配發2.4元。 (2)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者， 授權董事會全權處理。

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