| 本資料由 (上市公司) 2360 致茂 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/08 | 發言時間 | 15:33:01 | 發言人 | 應正 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)327-9999 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案。 當選名單: 董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒 獨立董事:鍾聰明、林坤禧、陳泰然 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。 (6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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