本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/29	發言時間	15:03:18
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.董事會決議日期:109/04/29 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)一○八年度審計委員會查核報告。 (3)一○八年度盈餘分派情形報告。 (4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)一○八年度對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分派案。 (新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。

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