本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	3	發言日期	111/02/23	發言時間	17:07:34
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/23
說明	1.董事會決議日期:111/02/23 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年度盈餘分派情形報告。 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)110年度對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)本公司擬發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/11 11.停止過戶截止日期:111/06/09 12.其他應敘明事項:無。

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