本資料由　 (上市公司) 2362 藍天　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/25	發言時間	17:39:40
發言人	游添榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)22789696
主旨	公告本公司董事會決議105年股東會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號 4.召集事由: (一)討論事項一 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項 (1)104年度營業報告案。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告案。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 (4)本公司104年度辦理發行國內第1次有擔保公司債報告案。 (5)本公司庫藏股執行情形報告案。 (6)其他報告事項。 (三)承認事項 (1)本公司104年度決算表冊承認案。 (2)本公司104年度盈餘分配承認案。 (四)討論事項二 (1)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 本公司將於民國105/4/1至民國105/4/11下午5時前受理股 東就本次股東常會之提案。 受理處所：中國信託商業銀行 代理部 （地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566）

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