1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。
(4)本公司庫藏股執行情形報告案。
(5)本公司修訂「董事會議事規則」報告案。
(6)本公司修訂「誠信經營守則」報告案。
(7)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(8)本公司修訂「道德行為準則」報告案。
(9)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊承認案。
(2)本公司106年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)擬以資本公積發放現金股利討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(4)修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
討論事項二:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:(無)
9.召集事由六、臨時動議:(無)
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
本公司將於民國107/4/9至民國107/4/19下午5時前受理股
東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)候選人名單之提名。
受理處所：中國信託商業銀行 代理部
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