| 本資料由 (上市公司) 2362 藍天 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/18 | 發言時間 | 19:11:43 | 發言人 | 游添榮 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | (02)22789696 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/18 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一名，當選名單如下: 董事:呂進宗。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金股利討論案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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