| 本資料由 (上市公司) 2362 藍天 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/08/26 | 發言時間 | 17:58:41 | 發言人 | 吳麥 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)22789696 |
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| 主旨 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/08/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，當選名單如下: 董事:許崑泰 董事:蔡明賢 董事:呂進宗 董事:簡義龍 獨立董事:周伯蕉 獨立董事:陳總明 獨立董事:賴麗敏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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