| 本資料由 (上市公司) 2363 矽統 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/21 | 發言時間 | 16:27:49 | 發言人 | 簡誠謙 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | (03)5166000 |
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| 主旨 | 公告本公司民國105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司104年度之虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司104年度營業報告書、財務報表(含合併財報) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十屆新任董事及監察人如下： 董事：簡誠謙 董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑 董事：陳文熙 董事：許時中 董事：劉興森 獨立董事：黃財旺 獨立董事：羅瑞祥 監察人：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶 監察人：關鈞 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 通過虧損減資案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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