| 說明 |
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:矽統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日(03月22日)董事會通過之重要議案如下：
一、通過一○七年度營業報告書及財務報表
本公司一○七年度合併營業收入新台幣223,085仟元，
稅前淨損新台幣159,371仟元，
稅後淨損新台幣175,218仟元，
每股虧損0.32元。
二、通過一○七年度虧損撥補案，不配發股利。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
九、通過選舉第十一屆董事案。
十、通過董事候選人名單案。
十一、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
十二、通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。
十三、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
十四、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
十五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
十六、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
十七、通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
十八、通過訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」案。
十九、通過訂定本公司「員工從業道德守則」案。
二十、通過本公司對「財團法人矽統教育基金會」新台幣三十萬元之捐贈。
二十一、通過修訂本公司「第十二次買回股份轉讓員工辦法」案。
二十二、通過本公司一○八年股東常會訂於民國108年06月21日(五)上午9時於
新竹市公道五路二段180號矽統科技大樓召開。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
以上相關107年財務報告資訊於登錄作業完成後，將依規定時間公告於公開資訊觀測站。 |
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