本資料由　 (上市公司) 2363 矽統　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	14:29:59
發言人	簡誠謙	發言人職稱	董事長	發言人電話	(03)5166000
主旨	公告本公司民國108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司107年度之虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度營業報告書、財務報表(含合併財報)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十一屆新任董事如下： 董事：簡誠謙 董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑 董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶 董事：陳文熙 董事：許時中 董事：劉興森 獨立董事：黃財旺 獨立董事：羅瑞祥 獨立董事：李亞菁 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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