1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司民國一一三年度營業報告
第二案：審計委員會審查民國一一三年度決算報告
第三案：報告一一三年度董事及員工酬勞分派情形
第四案：報告本公司一一三年度關係人交易執行情形
第五案：報告本公司與紘康科技股份有限公司進行股份轉換案之執行情形
第六案：報告本次股東常會股東提案情形
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表
第二案：承認本公司民國一一三年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」案
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案
第三案：解除本公司董事之競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無 |