本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	19:42:51
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.召集事由: 一、報告事項： (1)監察人報告本公司一○四年度查核報告書。 (2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項： (1)本公司一○四年度營業報告書。 (2)本公司一○四年度財務報表(本公司及合併報表)。 (3)本公司一○四年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (3)本公司減資彌補虧損案。 (4)本公司私募普通股案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:無

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