本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/02	發言時間	19:26:00
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/02
說明	1.董事會決議日期:106/05/02 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.召集事由一、報告事項: (1)監察人報告本公司一○五年度查核報告書。 (2)本公司一○五年度減資健全營業計畫辦理情形及執行成效報告。 (3)本公司一○五年度私募普通股案執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○五年度營業報告書。 (2)本公司一○五年度財務報告(本公司及合併報告)。 (3)本公司一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)本公司私募普通股案。 (4)解除本公司第十二屆董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十二屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:無

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