本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/16	發言時間	16:47:57
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/16
說明	1.董事會決議日期:109/03/16 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號 4.召集事由一、報告事項: (1)監察人報告本公司一○八年度查核報告書。 (2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書。 (2)本公司一○八年度財務報表(本公司及合併報表)。 (3)本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「章程」案。 (2)本公司修訂「董監事選舉辦法」案。 (3)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (4)本公司解除第十三屆董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/02 11.停止過戶截止日期:109/06/30 12.其他應敘明事項:無

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