本資料由　 (上市公司) 2364 倫飛　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/30	發言時間	12:19:39
發言人	楊建國	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)5589-9999
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.股東常會日期:109/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認本公司一○八年度營業報告書。 (2)通過承認本公司一○八年度財務報表(本公司及合併報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。 董事當選人： 高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen 歐華創業投資股份有限公司代表人：蔡美麗 財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 日月高投資股份有限公司 基盛投資股份有限公司 獨立董事當選人: 李源泉 任子平 蘇義雄 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過解除本公司第十三屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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