| 本資料由 (上市公司) 2364 倫飛 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 111/06/10 | 發言時間 | 10:53:32 | 發言人 | 王宏榮 | 發言人職稱 | 資深經理 | 發言人電話 | (02)5589-9999 |
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| 主旨 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/10 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認本公司110年度營業報告書。 (2)通過承認本公司110年度財務報表(本公司及合併報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選本公司第十三屆董事一席。 董事當選人：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除本公司第十三屆補選董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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