1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由:
一、報告事項
(一).本公司101年度營業報告
(二).本公司101年度監察人查核報告
(三).修訂本公司「董事會議事規範」報告
(四).本公司庫藏股票執行情形報告
(五).本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額
報告
二、承認事項
(一).承認本公司101年度營業報告書及財務報表案
(二).承認本公司101年度盈餘分派案
三、討論事項
(一).本公司資本公積配發現金股利案
(二).修訂本公司「股東會議事規則」案
(三).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四).修訂本公司「背書保證作業程序」案
四、選舉事項
(一).改選本公司董事及監察人案
五、其他議案
(一).解除本公司董事競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自102年4月10日起至102年4月19
日止，共計10天，並以本公司登記地址為受理處所。 |