本資料由　 (上市公司) 2365 昆盈　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	16:40:53
發言人	高安民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)29956645
主旨	董事會決議召開103年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一).本公司102年度營業報告 (二).本公司102年度監察人查核報告 (三).修訂本公司「董事會議事規範」報告 (四).本公司庫藏股票執行情形報告 二、承認事項 (一).承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (二).承認本公司102年度盈餘分派案 三、討論事項 (一).本公司102年度盈餘轉增資發行新股案 (二).修訂本公司「公司章程」案 (三).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 四、其他議案:無 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自103年4月14日起至103年4月23 日止，共計10天，並以本公司登記地址為受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.