本資料由　 (上市公司) 2365 昆盈　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/17	發言時間	14:01:37
發言人	高安民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)29956645
主旨	董事會決議召開104年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一).本公司103年度營業報告 (二).本公司103年度監察人查核報告 (三).本公司庫藏股票執行情形報告 二、承認事項 (一).承認本公司103年度營業報告書及財務報表案 (二).承認本公司103年度盈餘分派案 三、討論事項 (一).修訂本公司「公司章程」案 (二).訂定本公司「董事選任程序」案 四、其他議案:無 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自104年4月7日起至104年4月16 日止，共計10天，並以本公司登記地址為受理處所。

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