1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)。
4.召集事由:
一、討論事項(一)
(一).修訂本公司「公司章程」案
二、報告事項
(一).本公司104年度營業報告
(二).本公司104年度監察人查核報告
(三).本公司104年員工酬勞及董監酬勞分派報告
(四).本公司庫藏股票執行情形報告
(五).修訂本公司「誠信經營守則」報告
(六).修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
三、承認事項
(一).承認本公司104年度營業報告書及財務報表案
(二).承認本公司104年度盈餘分派案
四、討論事項(二)
(一).訂定本公司「董事及監察人選任程序」案
五、選舉事項
(一)改選本公司董事及監察人案
六、其他議案
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
七、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自105年3月29日起至105年4月7
日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。 |