本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/29	發言時間	13:46:07
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/29
說明	1.董事會決議日期:102/03/29 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段283號之1二樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).101年度營業報告案。 (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).本公司買回公司股份執行情形報告。 (4).本公司與子公司燿祥光電股份有限公司合併事宜報告。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項 (1).承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認101年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1).討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:無

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